Verifica tu identidad y la información del negocio en Square
Acerca de la verificación de la identidad y la información del negocio
Como proveedor de servicios de pago regulado, Square está obligado por la ley federal a confirmar periódicamente que la identidad y la información del negocio guardadas de los vendedores estén actualizadas y sean correctas. Este proceso a veces se denomina revisión “Conoce a tu cliente” o “Conoce tu negocio”.
Este proceso también es diferente de la verificación de identidad que completaste cuando creaste tu cuenta de Square por primera vez y es posible que recibas una solicitud de verificación incluso si no ha cambiado nada en tu negocio. Este es un requisito rutinario de cumplimiento, no un indicio de que haya algún problema con tu cuenta. La verificación periódica es un requisito reglamentario recurrente que se aplica a todos los vendedores activos en Square.
Antes de comenzar
Solo el propietario principal de la cuenta puede completar el proceso de verificación.
Ten lista tu información personal y del negocio actual para revisarla durante el proceso.
Si alguna parte de tu información ha cambiado, como un cambio legal de nombre, es posible que necesites documentación de respaldo.
La fecha límite para completar la nueva verificación de identidad y del negocio se incluye en la notificación que Square te envía.
Si no respondes a la solicitud de verificación antes de la fecha límite, tu cuenta de Square podría estar sujeta a restricciones. El plazo específico y las consecuencias dependen de tu cuenta, pero pueden incluir la capacidad de procesar pagos, el retiro de fondos o la desactivación de la cuenta.
Puedes completar la verificación y restaurar la funcionalidad completa de la cuenta en cualquier momento antes de que tu cuenta se cancele de forma permanente. Al completar la solicitud de verificación, se eliminan inmediatamente las restricciones de la cuenta.
Los plazos para completar la verificación se establecen en función de los requisitos reglamentarios. Si necesitas más tiempo, accede a Atención al Cliente en Square para verificar tus opciones.
Busca tu notificación
Recibirás una solicitud de verificación a través de uno o más de los siguientes canales:
Correo electrónico de [email protected], con el asunto “[Acción necesaria] [Tu nombre], verifica los detalles de tu cuenta”.
Una notificación en el Panel de Datos Square.
Un mensaje de texto enviado al número de teléfono asociado a tu cuenta de Square.
Revisa tu información
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Ajustes de la cuenta > Notificaciones > Cuenta. También puedes hacer clic en el ícono de la campana en la parte inferior izquierda del Panel de Datos Square o en el enlace que se envía por mensaje de texto o correo electrónico.
Revisa la información que se muestra en la pantalla “¿Tu información sigue siendo correcta?”.
Confirma que tus datos son correctos o actualiza cualquier información que haya cambiado.
Envía tu respuesta.
El proceso de verificación suele demorar menos de 5 minutos. Simplemente confirma que tu información existente sigue siendo correcta. Si necesitas actualizar la información o proporcionar documentación, el proceso puede tardar más.
Completa la verificación adicional (si es necesario)
En algunos casos, es posible que debas proporcionar documentación adicional:
Cambio de nombre legal: Deberás cargar un certificado de cambio de nombre o de matrimonio. No se aceptan licencias de conducir ni pasaportes porque no muestran tanto tu nombre legal anterior como el nuevo.
Identificación del gobierno vencida: Es posible que se te pida que completes un proceso de verificación de identidad, que podría incluir cargar un documento de identidad oficial vigente con foto.
Actualizaciones de la información del negocio: Si la estructura o los detalles de tu negocio han cambiado, es posible que debas proporcionar documentación actualizada.